开曼群岛金融管理局

成立时间1997

官网 http://www.777tgp.com

总部位置 开曼群岛

星级

受理效率:
监管效力:
机构信用:

开曼群岛金融管理局

成立时间1997

官网 http://www.777tgp.com

总部位置 开曼群岛

介绍

CIMA代表开曼群岛金融管理局。开曼群岛曾经是那些不想要太多资金来源审查的人的避风港,这是一个很难忽视的事实。这意味着开曼群岛将进行大量洗钱活动,即使这意味着有大量现金流入,但这不仅是非法的,而且是不道德的。 军火商、恐怖分子和其他无道德原则的客户在开曼群岛从事“会计事务”时基本上是自由的。随着CIMA的成立,事态不再如此发展。

CIMA设立于 1997,目的是维护开曼群岛作为一个符合国际标准的透明和繁荣的金融市场的声誉。 CIMA由开曼群岛货币发行局和开曼群岛政府金融服务监督部这两个监管机构合并而成,2003年,一项用来保障CIMA的运营独立性的法律被通过。因此,CIMA从那之后开始加强业务并达到国际问责标准。

责任

该委员会负责监督和管理开曼群岛的金融服务提供者。这些服务提供者包括信贷提供者、保险供应商、信托公司、合作社、投资基金和证券。根据开曼群岛货币法第34条,CIMA可以制定、修改和实施有关证券、商品、金融衍生商品和外汇市场的政策。

CIMA负责接收金融服务提供商的申请,并对其进行审查和决策。如果申请被拒绝,CIMA将给申请人提供一份关于决议的书面通知。

如何保护你

CIMA提供了获准在金融部门开展业务的实体的最新名单。这通过阻止您选择没有授权的经纪商对您进行保护。使您免于因欺诈或服务不善而产生的过度压力。该机构同时也会告知您不受CIMA监管的经纪商名单,所以当您与这些实体做生意时,您将会充分意识到他们并不受CIMA监管。解决冲突也是CIMAS责任的一部分,如果投资者不同意他们的经纪商对某一决定的看法, 他们可以向CIMA报告这一问题,之后将根据事态发展制定解决方案。

经纪商准则

经CIMA许可的经纪商必须保护投资者的资本。这意味着他们应该将参与市场所涉及的风险告知客户,并且只提供客户同意了解风险后的建议。经纪商必须对客户进行公平和及时的分配和交易。他们不应向客户收取过高的费用,提供的服务也不会使客户的资金处于不利的市场地位。客户的资产必须在经纪商力所能及的范围内得到保护,以防无力偿债。经纪商必须确保相应的货币补偿,应定期向投资者发出账目报表,以确保其交易的透明度。

监管投诉

当您对投资不满意时,您可以通过以下2个步骤进行投诉:

 

步骤一、首先投诉到外汇交易商

如果您有投诉时,最好的方式是直接与外汇交易商联系。


注:开曼CIMA要求每个公司有投诉处理系统:

1. 投诉的完整记录,包含主要登记名册;

2. 所有投诉必须在14天内以书面形式回复。

 

步骤二、如果您对交易商处理结果不满意,可以投诉到开曼CIMA

CIMA投诉的三种方式:

1. 在线投诉:https://www.cima.ky/file-complaint (需翻墙)

2. 投诉信件接受地址:Eden House, Elizabethan Square, 80 Shedden Road, George Town, Grand Cayman

3. 寄信件投诉:P.O. Box 10052 Grand Cayman KY1-1001 Cayman Islands 

注:开曼CIMA会在5个工作日告知收到投诉。


在线投诉截图如下:


总结

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